У Сумській області співробітники податкової міліції за жовтень 2011 року провели понад 50 рейдів-перевірок щодо виявлення незаконного обміну валют. У результаті рейдів було викрито 29 порушень, до відповідальності притягнуто 12 чоловік, які займалися незаконним обміном іноземної валюти. У правопорушників вилучено понад 200 тисяч гривень, близько 14 тисяч євро та доларів США, 160 тисяч російських рублів.
Факти проведення незаконних валютно-обмінних операцій виявлені працівниками податкової міліції на вулицях Сум, а також у райцентрах: Охтирці, Тростянці, Путивлі, Глухові, Конотопі, Шостці, Середино-Буди і в Ромнах. Регіональним управлінням НБУ в Сумській області в 2011 році не видано жодної ліцензії на проведення валютно-обмінних операцій іншим суб'єктам господарювання, крім банківських установ.
