№ 30 (267):

Податкова міліція діє

Актуалії

Податкова міліціяПротягом 2012 року співробітники головного відділу податкової міліції  Сум розкрили 27 злочинів, що скоїли суб’єкти підприємницької діяльності різної форми власності. Переважна більшість кримінальних порушень полягає в ухиленні від сплати податків у великих та особливо великих розмірах, виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Серед розкритих злочинів також встановлено зловживання службовим становищем, фіктивне підприємництво.
    
Відшкодовані по кримінальних справах поточного року збитки  на суму  1700 тис. грн. Накладено арешт на майно по кримінальних справах  на – 4496,45 тис. грн. До суду з обвинувальним висновком  направлено 12 кримінальних справ.



У результаті проведених заходів податківці припинили діяльність товариства з обмеженою відповідальністю - конвертаційного центру, який діяв на території обслуговування ГВПМ ДПІ у м. Сумах. Його «прослуги» використували керівники фірм та підприємств, що зареєстровані не лише на території  Сумщини, а й інших областей. Таким чином 5,2 млн. грн. безготівкових коштів переведено у готівку. За  фактом створення фіктивного підприємництва порушено кримінальну справу за ознаками  складу злочину ст.205 ч.2 КК України.

У вересні поточного року  проводилися перевірочні заходи щодо законності зберігання та реалізації лікеро-горілчаних та тютюнових  виробів суб’єктами підприємницької діяльності в обласному центрі та декількох районах області. Під  час перевірок встановлені факти торгівлі без документів на право здійснення торгівлі. Зокрема, в одному з магазинів на вулиці Охтирській Сум встановлений факт реалізації лікеро-горілчаних та тютюнових виробів без ліцензій на право здійснення роздрібної реалізації лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, документів про походження даних лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, сертифікатів відповідності та якості лікеро-горілчаних та тютюнових виробів, касового апарату та касової книги. У подальшому з обігу вилучено лікеро-горілчані загальною вартістю 26 тисяч  гривень та тютюнові вироби на суму близько 7 тис. гривень. Зараз проводиться подальша перевірка з метою з’ясування походження вилученого товару, його якості  та постачальників.

Інший факт порушення  встановлений у магазині по вул. Комсомольській, що в обласному центрі, де на момент перевірки у підприємця також не було дозвільних документів на торгівлю лікеро-горілчаними товарами та  їх походження. Тому  алкоголь на суму 5,5 тис. грн. з обігу вилучили. Тривають перевірочні заходи.

Під час проведення  перевірочних заходів в рамках профілактичної операції «Гральний бізнес», співробітники податкової міліції державної податкової інспекції у м. Сумах перевірили розважальні заклади та клуби Охтирки, щоб з’ясувати дотримання підприємцями Закону України № 1334 від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні». Як результат, у одному з гральних закладів на вулиці Червоноармійській з’ясовано, що клієнти грають на гральних автоматах, платять готівкою за гру і в разі виграшу отримують його в готівковій формі від адміністраторів закладу.

Тому, гральне обладнання вилучено, а саме 20 гральних автоматів на яких проводились азартні ігри орієнтованою вартістю близько 140 тис. грн. Також під час проведення заходів  вилучено готівкові кошти. Проводиться подальша перевірка.


Прохоренко Л.А. оперуповноважений Головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Сумах



Також можна почитати:

Харчова безпека - нагальне питання для України

Дорожньо-транспортні пригоди на Сумщині 23 січня 2011 року

Про окозамилювальний Сумський міський статут

Філіал УАБС функціонуватиме в Севастополі